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2020年反洗钱集中宣传之反洗钱小案例一

泉源：中国人民银行官方网站 丨 宣布于：2020-08-12
推行反洗钱职责，，，，提防洗钱危害
       在经济快速生长的社会中，，，，洗钱并不是离我们遥不可及的危害，，，，不但仅是涉及到毒品犯法或者地下银号等情形才华保存洗钱情形，，，，许多时间在我们身边，，，，洗钱就隐藏在角落里，，，，一旦疏忽我们就可能受骗受骗，，，，成为洗钱犯法的爪牙或受害人。。。在这里，，，，ballbet贝博包管给您分享三个洗钱小案例，，，，都是我们平时容易忽略的问题，，，，希望各人时刻仔细甄别、坚持小心，，，，远离内幕生意、不法集资、不法替他人提现等违法犯法运动。。。
 
案例一：信用卡套现涉及洗钱
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案例二：老熟人的网上洗钱圈套
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案例三：不翼而飞的网银巨款
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